董事会委员会

Roche的公司治理旨在确保对小组运营的管理和监督负责任地进行,并着重于创造价值。董事会已将某些事项委派给四个委员会,以在转介给整个董事会之前进行详细关注(请参阅 董事会的章程 ):

  • 董事会主席/提名委员会(包括董事长兼副主席)

  • 审计委员会

  • 公司治理与可持续性委员会爱游戏体育博彩

  • 薪酬委员会

审计委员会,薪酬委员会和公司治理和可持续性委员会各自由至少三名不是执行委员会成员的董事会成员组成。爱游戏体育博彩主席委员会由两名董事会成员组成。

董事会主席/提名委员会

董事长兼副主席共同担任主席委员会和提名委员会。他们以后者的身份向董事会准备有关任命新董事会成员的建议,并关注继任计划和对执行委员会的候选人的评估。

自2018年以来,Roche的章程中包括正式的董事会多样性政策(第10页,第7条第4-7条),以考虑独立,专业知识,经验和技能的提名委员会的选择和提名流程(包括与经济有关,环境和社会方面)在可能的情况下寻求在多样性方面建立平衡的任务 - 包括但不限于 - 性别,年龄,国籍或原籍国,能力,经验和思维方式。种族和种族本质上包括在标准中。

审计委员会

审计委员会协助董事会监督该集团业务的管理,尤其是在财务问题方面。特别是委员会审查:

  • 会计系统和程序;

  • 财务控制的组织和范围,包括内部审计;

  • 向股东和公众的财务报告以及与外部审计师的关系;

  • 财务计划,预算和预算执行;

  • 流动资产和金融投资的投资,包括公司退休后福利计划的资产投资(投资原则和政策,资金状况,投资工具,多元化,投资回报率等);

  • 公司年度报告中的长期业务计划和策略以及相同的沟通;

  • 公司执行委员会的风险管理,内部控制系统,风险计划和风险评估;

  • 税收事项并监督税收风险和治理包括。公司的税收策略。

公司治理与可持续性委员会爱游戏体育博彩

公司治理和可持续性委员会应协助董事会解决与公司治理有关的事爱游戏体育博彩项,并促进对公司活动的可持续管理。委员会应监督有关法律以及安全和环境事务的内部业务原则和行为原则的遵守。

公司治理和可持续性委员会应监督可持续性报告。爱游戏体育博彩

薪酬委员会

薪酬委员会由董事会成员在股东大会上选出其成员,应决定执行董事长和执行委员会主席的薪酬(当时不得出席)。此外,它应由执行主席提议批准批准(除了他自己的赔偿外):

  • 该集团的薪酬政策;

  • 赔偿 执行委员会成员,某些其他高级或特别雇员以及最大子公司总经理的包装;

  • 股票期权,奖金和类似的利润分享计划,以及批准原则养老基金福利和其他就业后福利计划。

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